معهد الخدمات المالية يعلن عن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين والوساطة

أعلن معهد الخدمات المالية – التابع للهيئة العامة للرقابة المالية – عن بدء التسجيل لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين والمقرر انعاقده 25 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة برامج مكافحة غسل الأموال التى يقدمها معهد الخدمات المالية لجميع القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويهدف البرنامج إلى تعريف شركات التأمين والوساطة في التأمين بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الإطار المحلي والدولي في هذا الشأن من خلال التعرف على الإطار التشريعي والرقابي المصري ودور الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعرف على مجموعة العمل المالي والتوصيات الصادرة منها.

وتشمل محاور البرنامج على المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الرقابة على أساس الخطر (مفهوم خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، بجانب إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات والمؤسسات المالية والإلتزامات المرتبطة بها، والإلتزامات المقررة على الجهات والمؤسسات المالية ومسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.