أمريكا تعتزم إصدار قانون لسد ثغرات في نظامها المصرفي بعد وثائق بنما

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم، الخميس، أن الحكومة الأمريكية بصدد إصدار قانون يطالب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لأول مرة بالتعرف على هوية الأشخاص الذين يتخفون وراء شركات “الواجهة”.

وتقول الصحيفة إن القانون يسعى إلى سد إحدى الثغرات الرئيسية في النظام المصرفي الأمريكي الذي يُمكن من القيام بعمليات مالية سرية والتي سلطت الضوء عليها الوثائق المسربة المعروفة بوثائق بنما.

وكانت الوثائق التي تم تسريبها من مكتب الاستشارات القانونية موساك فونسيكا أشارت إلى قيام عدد من شركات “الواجهة” بمعاملات مع كبرى البنوك الدولية مثل يو بي أس وكريدي سويس وأتش أس بي سي والتي لديها القدرة على الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.

ووفقا للوائح الفيدرالية الأمريكية، أصبحت البنوك التي لديها فروع في الولايات المتحدة مطالبة بالعمل بمبدأ “أعرف عميلك” مع الذين يفتحون حسابات في الولايات المتحدة، غير أن هذه اللوائح أصيبت بالضعف لأن البنوك غير مطالبة بمعرفة هوية العملاء الذين يفتحون حسابات بأسماء شركات الواجهة حسبما ذكرت الصحيفة.