وزيرة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال في العالم

عبرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، عن أسفها لكون الولايات المتحدة “أفضل مكان لإخفاء وغسل الأموال”.

وأضافت إن “هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة،

وأكدت جانيت يلين ، على أن مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي”.

وانتقدت النظام الضريبي الأمريكي لأنه “تشوبه ثغرات” إذ يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية على ضرورة “تسليط الأضواء” على “المناطق الرمادية” في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هناك ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.

ولفتت إلى إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية “لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك”

وأقر الكونجرس الأمريكي في يناير الماضي قانونا يُلزم الشركات بكشف المستفيدين الفعليين منها، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل “المالكين الفعليين” لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية.