اخبار محليةوزارة الداخليه تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 123 مليون جنيه بواسطة أموال الغد 2 مايو 2020 | 3:22 م كتب أموال الغد 2 مايو 2020 | 3:22 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2كشفت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، عن قضية غسيل أموال قيمتها 123 مليون جنيه، بعدما رصدت الشرطة نشاط أحد تجار المخدرات بمحافظة المنيا (جنوب البلاد)، الذي تمكن من جمع مبالغ مالية ضخمة.وبتتبع ثروته تبين أنه حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير). إقرأ أيضاً وزارة الداخلية: بدء التقدم لأداء فريضة الحج لعام 2024 في هذا الموعد وزارتي الداخلية والتضامن توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم رئيس هيئة الدواء المصرية يُصدر قرارًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدراتوذكر بيان وزارة الداخلية أن التاجر كان يهدف لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (123 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. المخدراتالمنياغسيل أموالوزارة الداخليةقد يعجبك أيضا وزارة الداخلية: بدء التقدم لأداء فريضة الحج لعام 2024 في هذا الموعد 16 أكتوبر 2023 | 12:33 ص وزارتي الداخلية والتضامن توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم 24 سبتمبر 2023 | 6:30 م رئيس هيئة الدواء المصرية يُصدر قرارًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات 12 سبتمبر 2023 | 2:36 م وزارة الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس الخميس 1 سبتمبر 2023 | 6:20 م وزارة الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه 20 أغسطس 2023 | 8:38 م صندوق مصر السيادي يوقع عقدًا لتحويل مقر وزارة الداخلية إلى مجمع متعدد الاستخدامات 28 مارس 2023 | 11:37 ص