EFG

وفد من «الفاتف» يزور مصر لتقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال مصدر مطلع بالبنك المركزي إنه من المقرر ان يزور وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «فاتف» مصر فى مارس المقبل لتقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة في زيارة تستمر  لمدة 3 أسابيع .

وأشار إلى أن مصر تم تقييمها لأول مرة فى عام 2008 وذلك من خلال البنك الدولى وذلك بناء على طلبها.

وأوضح أن التقييم من قبل الفاتف سيكون متضمناً مجالات متعددة، حيث سيتم زيارة مكاتب المحاسبة والمحاماة ولن يقتصر التقييم على البنوك فقط، ولكن أيضا شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال .

وتضم مجموعة العمل الدولية الفاتف مجموعة من الدول الأعضاء، وتعد المملكة العربية السعودية عضو أساسي في الفاتف ، كما تضع الفاتف 40 توصية لتقييم  الدول.

ويتم تقييم مصر فى إطار المعايير العالمية التي وضعتها المنظمات الدولية، حتى يكون هناك تقييم متبادل ومنبثق عن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

أخبار متعلقة
Comments
Loading...

Facebook