مداهمة مقر بنك “HSBC” بجنيف ورفع دعوى فى قضية تبييض أموال

2

جرت عمليات دهم صباح الاربعاء فى مقر مصرف “اتش اس بى سى” فى سويسرا وفتح تحقيق جنائى ضد المصرف فى قضية تبييض اموال، على ما اعلنت النيابة العامة فى كانتون جنيف.

وجاء فى بيان ان “النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التى تم كشفها علنا مؤخرا بالنسبة لمصرف اتش اس بى سى برايفت بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين” بتهمة تبييض الاموال المشدد.

وجرت عملية الدهم فى مكاتب اتش اس بى سى ويتولاها المدعى العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعى الاول ايف بيرتوسا. ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن “على ضوء تطور” التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصا ماديين “يشتبه بارتكابهم اعمال تبييض” او بمشاركتهم فى مثل هذه الاعمال.

ومصرف اتش اس بى سى فى صلب فضيحة تهرب ضريبى وتبييض اموال باتت تعرف باسم “سويس ليكس” بعد كشف معلومات سربها موظف سابق فى المصرف هو المهندس المعلوماتى ايرفيه فالسياني